IMPLEMENTASI CUSTOMER DUE DILLIGENCE (CDD) PADA OPERASIONAL BANK SEBAGAI UPAYA PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG (APU) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PPT)

Rimi Gusliana, Mais and Cesa Oktavia, Oktavia (2016) IMPLEMENTASI CUSTOMER DUE DILLIGENCE (CDD) PADA OPERASIONAL BANK SEBAGAI UPAYA PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG (APU) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PPT). Jurnal STEI EKONOMI, 24 (1). ISSN 0854-0985

Text File201112235147201112235147050315087401.pdf Download (584kB)

Abstract

ABSTRAK Know Your Customer Principles (KYCP) atau prinsip mengenal nasabah prinsip ini merupakan alat yang cukup kuat untuk mewaspadai gejala-gejala kejahatan perbankan dan modus-modus para pelaku kejahatan untuk menyembunyikan asal-usul harta kekayaannya tersebut, termasuk pencucian uang karena dengan menerapkan prinsip Customer Due Dilligence (CDD) dalam identifikasi,verifikasi dan pemantauan nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk megetahui Bagaimana sistem regulasi dan pengawasan operasional pada PT. Bank XYZ ,Tbk dapat diterapkan secara maksimal untuk know your customers principle (KYCP) mencegah terjadinya kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme juga penerapan dalam perbankan sebagai tujuan pencegahan dan pemberantasan tindakan pencucian uang dan pendanaan terorisme serta Kendala-kendala apa yang timbul dari penerapan know your customers principle (KYCP) dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, lalu bagaimana solusinya Kata Kunci : Customer Due Dilligence, know your customers principle

Item Type:	Article
Subjects:	Z Bibliography. Library Science. Information Resources > ZA Information resources > ZA4450 Databases Akuntansi > Akuntansi Pemerintah
Divisions:	S1 Akuntansi
Depositing User:	Bynur Ghazali
Date Deposited:	28 Jan 2021 03:47
Last Modified:	28 Jan 2021 03:47
URI:	http://repository.stei.ac.id/id/eprint/3518

Actions (login required)

View Item